Detenido por vender gasolina a bajo precio y no pagar el IVA de hidrocarburos

Detenido en Marchena un miembro de una organización dedicada al fraude fiscal en el IVA de hidrocarburos.   En Marchena estaba el principal intermediario de la organización.

En total hay doce detenidos a los que se les imputa delito fiscal, estafa, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Vendían a un precio muy bajo combustible a las gasolineras y luego no abonaba el citado impuesto.

De los doce detenidos hay nueve en la provincia de Málaga, Fuengirola, donde estaba la sede de la empresa, Torremolinos, Cullare Vega (Granada) , Estepa y Marchena, donde estaba el principal intermediario y Barcelona.

Se trata de personas procedentes del tráfico de drogas y del contrabando en general que de esta forma desembarcaron en el negocio de las gasolineras.

La trama habrían defraudado cerca de diez millones de euros en el IVA entre finales de 2016 y principios de 2017, momento en el que la Agencia Tributaria impidió sus actuaciones mediante diversos embargos. Además, habrían simulado operaciones inmobiliarias para blanquear los beneficios obtenidos.

Las gasolineras integradas en esta trama vendían el producto diez céntimos más barato el litro. Este hecho levantó la sospecha de la Policía y la Agencia Tributaria que comenzó a investigar en 2015, si bien el caso está tramitado por un Juzgado de Málaga.

En febrero de 2017, fueron interceptados por la Policia y se acordaron diversos embargos sobre estas sociedades impidiendo que prosiguiera con su actividad. Según las investigaciones, el entramado simulaba operaciones inmobiliarias para blanquear los beneficios de sus actividades ilícitas.

Los arrestos se han producido principalmente en la provincia de Málaga, aunque también en Granada y Barcelona.

Se han registrado domicilios, sedes de empresas y hasta un despacho de abogados situado en la calle Larios. Se han embargado numerosos bienes, como 60 inmuebles que superan los 120 millones de euros, incluido un hotel; más de 100.000 litros de combustible y una veintena de vehículos, además de una embarcación.